Especialista em Sanções AML (TMP)

Descrição

Resumo: Junte-se à equipe de Investigações e Relatórios sobre Sanções para analisar e investigar possíveis violações de programas de sanções e fornecer especialização em questões relacionadas. Pontos principais: 1. Investigar e decidir sobre casos de sanções escalonados. 2. Fornecer orientação e expertise técnica em questões relacionadas a sanções. 3. Auxiliar na facilitação da governança das listas de sanções/estrutura de triagem. A Wise é uma empresa global de tecnologia que constrói a melhor maneira de transferir e gerenciar o dinheiro do mundo. **Taxas mínimas. Máxima facilidade. Velocidade total.** Sejam pessoas ou empresas enviando dinheiro para outro país, gastando no exterior ou realizando e recebendo pagamentos internacionais, a Wise tem como missão tornar suas vidas mais fáceis e ajudá-las a economizar dinheiro. Como parte de nossa equipe, você nos ajudará a criar uma rede totalmente nova para o dinheiro do mundo. **Para todos, em toda parte.** . **Descrição da vaga** A Wise já inovou com novas maneiras de transferir dinheiro entre fronteiras e moedas. Nossos clientes também podem gerenciar seu dinheiro duramente conquistado com a primeira plataforma do mundo a oferecer verdadeira conta bancária multimoeda. A equipe de Investigações e Relatórios sobre Sanções atua como especialista em sanções, responsável por analisar e investigar todas as possíveis violações dos programas de sanções da OFAC, União Europeia, Reino Unido, Conselho de Segurança das Nações Unidas/ONU e outros programas processados pela Wise. Isso inclui: análise e aprovação final de alertas escalonados sobre transações e correspondências nas listas e programas da ONU, OFAC, União Europeia, Reino Unido e quaisquer outras listas e programas aplicáveis; análise e aprovação de transações licenciadas; comunicação às respectivas agências reguladoras sobre ações de congelamento de ativos/propriedade bloqueada e transações rejeitadas; elaboração e envio de Comunicações Voluntárias de Autodenúncia à OFAC e outras autoridades competentes; investigação de tentativas potenciais de contornar sanções; orientação às equipes sobre questões e incidentes relacionados a sanções; e coordenação com o Líder da Equipe em projetos ad hoc sobre sanções, conforme apropriado. **Atribuições e responsabilidades:** * Investigar e tomar decisões finais sobre casos de sanções escalonados para revisão de Nível 3 * Utilizar ferramentas de investigação e pesquisas na web para analisar movimentos de embarcações, propriedade beneficiária e possíveis vínculos com sanções, a fim de descartar ou identificar preocupações potenciais relacionadas a sanções. * Elaborar e revisar projetos de comunicações relativas a sanções, incluindo relatórios de bloqueio e rejeição ao HM Treasury, OFAC, União Europeia e outras agências reguladoras competentes * Fornecer orientação e expertise técnica em questões relacionadas a sanções, atuando como ponto de escalonamento para equipes dentro da Wise * Auxiliar na facilitação da governança das listas de sanções/estrutura de triagem * Identificar questões/concerns de conformidade com sanções e apresentar sugestões e/ou tomar medidas corretivas para implementar soluções que melhorem os controles/operacional. * Auxiliar na revisão de entregáveis relacionados a exames regulatórios e auditorias internas sobre sanções * Auxiliar na prestação de treinamentos relacionados a sanções para funcionários, conforme necessário * Auxiliar na redação de procedimentos sobre sanções **Habilidades/requisitos:** * Mínimo de 2 anos de experiência com sanções * Conhecimento sólido sobre as regulamentações de sanções da OFAC, Reino Unido, União Europeia e Conselho de Segurança das Nações Unidas/ONU. * Grande atenção aos detalhes. * Capacidade de realizar múltiplas tarefas e gerenciar diversos entregáveis e uma gama de responsabilidades relacionadas à gestão de riscos de sanções. * Excelentes habilidades interpessoais, escritas e verbais. * Excelentes habilidades de pesquisa e análise. * Realizar pesquisas jurídicas e investigativas utilizando sistemas de pesquisa em fontes abertas. * Compreensão de pagamentos SWIFT, finanças comerciais e pagamentos transfronteiriços * Histórico comprovado de assumir responsabilidades e liderança, além de ser um excelente colaborador em equipe * Altos padrões éticos, respeito à confidencialidade e privacidade. * Capacidade de perseverar em um ambiente dinâmico * Fluência em português e inglês Somos pessoas sem fronteiras — sem julgamento nem preconceito também. Queremos trabalhar com as melhores pessoas, independentemente de sua origem. Portanto, se você é apaixonado(a) por sanções e deseja fazer parte de nossa missão, certamente se encaixará bem. **O que oferecemos:** * Salário inicial: 132.000 BRL por ano * Unidades de Ações Restritas da Empresa * **Inúmeros benefícios excelentes em nosso escritório de São Paulo** **Benefícios principais:** * Trabalho flexível — seja trabalhando em casa, assistindo a peças escolares ou cuidando de assuntos pessoais, entendemos que a flexibilidade é essencial e confiamos que você fará a coisa certa e assumirá a responsabilidade * Férias remuneradas, dias de doença remunerados, licença parental e outras oportunidades de licença * 6 semanas de sabático remunerado após 4 anos na Wise, além das férias anuais **Informações adicionais** Para todos, em toda parte. Somos pessoas construindo dinheiro sem fronteiras — sem julgamento nem preconceito também. Acreditamos que as equipes são mais fortes quando são diversas, equitativas e inclusivas. Temos orgulho de contar com uma equipe verdadeiramente internacional e celebramos nossas diferenças. Equipes inclusivas nos ajudam a viver nossos valores e garantem que cada Wiser se sinta respeitado(a), capacitado(a) para contribuir com nossa missão e capaz de progredir em sua carreira. Se deseja saber mais sobre como é trabalhar na Wise, visite **Wise.Jobs**. Mantenha-se atualizado(a) sobre a vida na Wise seguindo-nos no **Instagram**