Analista de Crimes Financeiros

Descrição

**Sobre a Revolut** As pessoas merecem mais do seu dinheiro. Mais visibilidade, mais controle e mais liberdade. Desde 2015, a Revolut está em uma missão para entregar exatamente isso. Nossa potente gama de produtos — incluindo gastos, poupança, investimentos, câmbio, viagens e muito mais — ajuda nossos 75\+ milhões de clientes a extrair mais valor de seu dinheiro todos os dias. À medida que continuamos nosso crescimento extremamente rápido, duas coisas são essenciais para nosso sucesso: nossas pessoas e nossa cultura. Em reconhecimento à nossa excepcional experiência para funcionários, recebemos a certificação Great Place to Work™. Até agora, contamos com mais de 13.000 pessoas trabalhando ao redor do mundo, tanto em nossos escritórios quanto remotamente, para nos ajudar a cumprir nossa missão. E estamos buscando mais pessoas brilhantes. Pessoas que adoram construir ótimos produtos, redefinir o conceito de sucesso e transformar a complexidade de um mundo caótico na simplicidade de uma solução elegante. **Sobre a vaga** Nossa equipe de Crimes Financeiros combina conhecimento regulatório com pensamento orientado por dados para garantir que nossos produtos atendam aos requisitos legais e políticos e entreguem valor real aos clientes. Em um ambiente digital em constante evolução, mantemos uma vantagem competitiva ao encontrar maneiras inteligentes e escaláveis de prevenir crimes financeiros. Estamos procurando um Analista de Crimes Financeiros para revisar e investigar profundamente questões relacionadas aos clientes. Você colaborará com colegas, tanto interna quanto externamente, para resolver casos e oferecer uma experiência excepcional ao cliente. Para apoiar nossa cobertura 24/7, essa vaga pode incluir turnos noturnos e finais de semana, totalmente remunerados. Pronto para moldar o futuro das finanças? Entre em contato conosco. **Suas responsabilidades*** Realizar revisões de due diligence de clientes, empresas e transações utilizando sistemas internos, ferramentas de triagem e fontes externas * Revisar e investigar alertas gerados pelos sistemas de monitoramento de sanções, PEP, KYC/KYB e transações, a fim de identificar possíveis riscos * Realizar avaliações de risco de crimes financeiros para detectar atividades suspeitas, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, fraude e outros delitos conexos * Escalar possíveis questões de conformidade, sanções ou crimes financeiros às equipes competentes de escalonamento, aos Oficiais de Cumprimento de Lei (MLROs) ou à liderança da área de Conformidade * Validar documentação de clientes e empresas para garantir que os requisitos de due diligence do cliente (CDD) e de onboarding estejam alinhados às políticas internas e aos padrões regulatórios * Realizar revisões baseadas em risco de indivíduos e entidades (por exemplo, diretores, acionistas, beneficiários finais — UBOs) para identificar riscos regulatórios, de fraude e de conformidade * Analisar perfis de clientes, natureza dos negócios e atividades transacionais para identificar inconsistências, sinais de alerta ou desvios do comportamento esperado * Colaborar com partes interessadas internas, incluindo equipes de Suporte, Conformidade e Produto, para resolver casos complexos e melhorar procedimentos **Requisitos obrigatórios*** Graduação completa ou equivalente * Fluência em inglês e português (nível C1\+) * 2\+ anos de experiência em crimes financeiros * Familiaridade com metodologias investigativas comprovada pelo uso de ferramentas analíticas (por exemplo, planilhas, filtros, tabelas dinâmicas, gráficos de rede) * Disposição para trabalhar em diversos turnos, incluindo noturnos e finais de semana * Capacidade de pensamento crítico * Atenção impecável aos detalhes * Habilidade para multitarefa, priorização e trabalho sob pressão **Desejável*** Graduação em Direito ou em áreas STEM * Certificação profissional (ICA ou ACAMS) * Fluência em outros idiomas *Construir um superaplicativo financeiro global não é suficiente. Nossos Revoluters são uma prioridade, e é por isso que, em 2021, lançamos nosso primeiro Quadro de Diversidade e Inclusão (D\&I), projetado para nos ajudar a prosperar e crescer diariamente. Não fazemos isso apenas porque é a coisa certa a fazer. Fazemos isso porque sabemos que buscar talentos diversos e criar um ambiente de trabalho inclusivo é a forma de criar produtos e serviços excepcionais e inovadores para nossos clientes. É por isso que incentivamos candidaturas de pessoas com diferentes origens e experiências para integrar essa equipe multicultural e altamente dedicada.* ***Aviso importante para candidatos:*** *Os golpes envolvendo vagas estão em ascensão. Por favor, leve em conta estas orientações ao se candidatar a qualquer vaga aberta.* * ***Candidate-se apenas por canais oficiais da Revolut.*** *Não utilizamos nenhum serviço ou plataforma de terceiros para nosso processo seletivo.* * ***Verifique sempre os e-mails que você recebe.*** *Certifique-se de que todas as comunicações ocorram exclusivamente por e-mails oficiais da Revolut, com domínio @revolut.com.* ***Não solicitaremos pagamento nem informações financeiras pessoais durante o processo seletivo.*** *Se alguém fizer tal solicitação, trata-se de um golpe. Denuncie imediatamente.* *Ao enviar esta candidatura, confirmo que todas as informações fornecidas por mim nesta inscrição para emprego e quaisquer documentos adicionais anexados são verdadeiras, segundo meu melhor conhecimento, e que não omiti intencionalmente nenhum fato relevante. Confirmo ter divulgado, caso aplicável, qualquer emprego anterior na Revolut. Concordo que, se alguma das informações fornecidas nesta inscrição for falsa ou incorreta de qualquer forma, minha candidatura poderá ser rejeitada, qualquer oferta de emprego poderá ser retirada ou meu contrato de trabalho com a Revolut poderá ser rescindido sumariamente ou eu poderei ser demitido. Ao enviar esta candidatura, concordo que meus dados pessoais serão tratados de acordo com a* *Aviso de Privacidade para Candidatos da Revolut* Aviso: Esta é uma vaga remota com base no Brasil.