(Híbrido) Analista Júnior de AML

Descrição

Resumo: Procuramos um Analista Júnior de AML atento a detalhes para apoiar as operações no Brasil, mantendo o quadro regulatório de AML/CFT, realizando monitoramento de transações, executando a devida diligência dos clientes e auxiliando nas avaliações de risco. Pontos principais: 1. Posição híbrida ideal para profissionais iniciantes na área de conformidade 2. Ampliar a especialização na prevenção de crimes financeiros em um ambiente dinâmico 3. Mentoria estruturada e oportunidades de crescimento profissional **Cargo: Analista Júnior de AML** **Localização: São Paulo, SP (região de Bela Vista / Paulista)** **Modelo de trabalho: Híbrido (4 dias presenciais / 1 dia remoto)** **Sobre a vaga** Estamos procurando um Analista Júnior de AML atento a detalhes para apoiar nossas operações em expansão no Brasil. Nesta função, você desempenhará um papel fundamental na manutenção do nosso quadro regulatório de AML/CFT, realizando o monitoramento de transações, executando a devida diligência dos clientes e auxiliando nas avaliações de risco. Trata-se de uma posição híbrida com base em nosso escritório em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, ideal para um profissional iniciante na área de conformidade — preferencialmente com experiência anterior em bancos ou serviços financeiros — que deseja ampliar sua especialização na prevenção de crimes financeiros em um ambiente dinâmico. **Principais responsabilidades:** * **Monitoramento e alertas:** Revisar diariamente os alertas de transações para identificar atividades incomuns, possíveis riscos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. * **Investigações e escalonamentos:** Realizar análises iniciais em contas sinalizadas, documentar suas conclusões e redigir resumos claros para encerrar alertas ou escalonar casos suspeitos aos analistas seniores. * **CDD e revisões de PEPs:** Executar a devida diligência básica dos clientes (CDD), realizar triagem de perfis de alto risco, pessoas politicamente expostas (PEPs) e listas de sanções, preparando arquivos-resumo claros para aprovação final pelos superiores. * **Documentação e preparação para auditorias:** Auxiliar na coleta de dossiês de casos, amostras de dados e documentos de trilha de auditoria sempre que ocorrerem revisões internas ou externas. * **Acompanhamento e métricas:** Acompanhar diariamente a quantidade de casos tratados, o tempo médio de resposta aos alertas e o número de escalonamentos, fornecendo esses dados para os relatórios gerenciais mensais. * **Suporte interdepartamental:** Entrar em contato com as equipes de operações, suporte e contas para obter informações KYC ausentes ou esclarecer atividades dos clientes. * **Manter-se atualizado:** Acompanhar alterações nas regulamentações brasileiras sobre crimes financeiros e tendências criminosas emergentes. **Requisitos** **Qualificações e requisitos** * Experiência: 1–2 anos de experiência em AML, KYC, Sanções ou Análise de Fraudes (experiência prévia em banco, fintech ou instituição financeira é fortemente preferida). * Formação acadêmica: Graduação em Direito, Administração de Empresas, Economia, Finanças ou área afim. * Idiomas: Fluência em português e inglês avançado/nível profissional (escrito e falado), exigido para relatórios a partes interessadas internacionais. * Competências técnicas: Domínio do Excel/planilhas e familiaridade com softwares de monitoramento AML ou ferramentas de gestão de casos. **Desejáveis, mas não obrigatórios** * Certificações profissionais em AML, como CAMS, ICA ou credenciais locais brasileiras de conformidade. * Familiaridade com as regulamentações e padrões de relatório do Bacen (Banco Central do Brasil) ou da Coaf. * Experiência prévia ou interesse nos setores de jogos online, pagamentos ou fintech no Brasil. **Benefícios** **O que oferecemos / Configuração do trabalho** * Localização: Escritório moderno localizado próximo à Avenida Paulista, em São Paulo. * Horário: Modelo de trabalho híbrido — 4 dias presenciais por semana e 1 dia remoto. * Cultura colaborativa com mentoria estruturada e oportunidades de crescimento profissional na área de combate aos crimes financeiros.