Coordenador de PLD

Descrição

**Descrição e Responsabilidades:** **Horário:** Segunda á Sexta **Nível:** Supervisão/Coordenação **Regime de contratação:** Prestador de Serviços \- PJ * Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC). * Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores. * Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes. * Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes. * Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E\-Guardian). * Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas. * Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos. * Liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados. * Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico. **Requisitos:** **Formação Necessária:** * Formação superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. **Conhecimentos Necessários:** * Atuação prévia em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado. * Experiência comprovada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. * Conhecimento avançado em Excel e manipulação de bases de dados. **Conhecimentos Desejáveis:** * Pós\-graduação ou especialização em Gestão de Riscos e/ou Compliance. * Inglês e Espanhol em nível intermediário ou superior. * Experiência com implementação de programas de compliance e controles internos. **Observação:** Salário será analisado de acordo com as competências técnicas e comportamentais. **Benefícios:** Auxílio Saúde , Conexa Saúde, Escola de Idiomas, Participação nos lucros, Vale\-alimentação, Vale\-transporte, Wellhub