Analista de Compliance Jr

Descrição

Resumo da Vaga: Estamos em busca de um Analista de PLD/CFT para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, focado em monitoramento de clientes, avaliação de riscos, elaboração de relatórios e desenvolvimento de políticas. Principais Destaques: 1. Experiência com ferramentas e sistemas de monitoramento de PLD/FT 2. Realização de análises de due diligence para identificação de riscos de PLD 3. Contribuição na criação e revisão de Políticas de Integridade e compliance Descrição das atividades: Estamos em busca de um Analista de PLD/CFT para integrar nossa equipe, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. As principais responsabilidades incluem: \- Monitoramento de Clientes: necessário ter experiência com ferramentas e sistemas de monitoramento, além de expertise na calibração das regras de PLD/FT, alinhadas às Circulares do Bacen nº 3\.978 e nº 4\.001\. \- Identificação e Avaliação de Riscos: realização de análises de relatórios de due diligence de parceiros e fornecedores para identificar possíveis riscos de PLD. \- Elaboração de Relatórios: produção de dossiês e relatórios que podem incluir a comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. \- Desenvolvimento de Políticas: contribuição na criação e revisão de Políticas de Integridade e compliance com as práticas regulatórias vigentes. \- Atualização Contínua: manter\-se informado sobre tendências do setor, atuando em alinhamento com as diretrizes do Bacen e apoiando as áreas de negócios. \- Treinamento e Disseminação: participação na organização de treinamentos sobre a cultura de PLD/CFT, promovendo a conscientização entre colaboradores, parceiros e fornecedores. \- Acompanhamento de Auditorias: suporte na coleta de informações, documentos e evidências para auditorias internas e externas, além de monitorar os planos de ação e relatórios de implementação. Se você possui habilidades em análise, comunicação e deseja contribuir para a segurança e integridade da nossa organização, envie seu currículo e venha fazer parte do nosso time! Pagamento: R$4\.000,00 por mês Benefícios: * Vale\-alimentação * Vale\-transporte Escolaridade: * Ensino Fundamental completo (Preferencial) Local do trabalho: Presencial