OPERADOR PREVENCAO A FRAUDE BILINGUE

Descrição

Resumo da Vaga: Profissional para revisar e analisar alertas de triagem de PEP, conduzindo investigações e validações, e garantindo conformidade com políticas internas e regulatórias. Principais Destaques: 1. Revisão e análise de alertas de triagem de PEP 2. Condução de investigações e validação de informações 3. Garantia de conformidade com políticas internas e regulatórias Responsabilidades e Atribuições:* Revisar alertas de triagem de PEP gerados pelo sistema interno, incluindo possíveis correspondências com listas locais e globais. * Analisar casos de clientes que se autodeclararam — de forma correta ou incorreta — como PEP durante o onboarding ou em fluxos transacionais. * Conduzir investigações iniciais para determinar a identificação positiva de um cliente como PEP. * Realizar pesquisas adicionais para validar informações relevantes, como ocupação e dados públicos relacionados ao cliente. * Avaliar criticamente os resultados das análises realizadas. * Escalonar casos com correspondência verdadeira, inconclusiva ou com dados insuficientes para equipes especializadas. * Aprovar casos em que há evidências sólidas para descartar o status de PEP ou potencial PEP, registrando adequadamente a justificativa. * Elaborar narrativas claras e consistentes, documentando todo o racional das decisões (verdadeiro positivo ou falso positivo). * Manter registros completos, assegurando rastreabilidade e suporte à decisão final. * Aplicar e manter controles de conta conforme procedimentos internos e diretrizes regulatórias. * Encaminhar às equipes responsáveis qualquer caso que indique atividade suspeita ou risco relacionado a sanções. * Atuar sempre em conformidade com políticas internas, normas regulatórias e melhores práticas de compliance. * Contribuir com iniciativas e estratégias de responsabilidade social corporativa da TP Brasil. **Informações da Vaga*** **Salário:** R$ 3\.266,00 \+ Benefícios \+ Plano de carreira * **Horários:** Diversos * **Escala:** 5x2 * **Jornada:** 7h12 * **Modalidade:** Presencial * **Local de trabalho:** LAPA / SP O que estamos buscando (Requisitos):* Ser maior de idade; * Ensino médio completo; * Desejável experiência em atendimento ao cliente. Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau) Idiomas:* Inglês (Avançado)