Analista de PLD/FTP Pleno

Descrição

Resumo da Vaga: O Analista Pleno de PLD/FTP atua no ciclo completo de prevenção, garantindo a integridade e aderência às diretrizes da SPA e COAF. Principais Destaques: 1. Conduzir o ciclo completo de prevenção à lavagem de dinheiro. 2. Garantir a integridade e aderência a diretrizes da SPA e COAF. 3. Aprimorar regras e alertas de monitoramento transacional. A pessoa **Analista Pleno de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)** e **Financiamento do Terrorismo (FTP)** atuará em conjunto com o time de Compliance, conduzindo o ciclo completo de prevenção, desde a governança e aplicação da Abordagem Baseada no Risco (ABR) até o monitoramento transacional e análise de comportamentos atípicos. Será peça\-chave para garantir a integridade e a plena aderência às diretrizes da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). **PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:** * Monitorar as operações transacionais, análises de condutas suspeitas e melhoria de parâmetros de riscos; * Elaborar as Comunicações de Operações Suspeitas (COS); * Elaborar dossiês e relatórios de análises de atividades suspeitas; * Aprimorar regras e alertas do dashboard e sistema de monitoramento transacional; * Auxiliar na manutenção e cumprimento de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP; * Apoiar na organização de treinamentos e ações de conscientização em temas relacionados à PLD/FTP; * Contribuir com a melhoria contínua dos procedimentos e controles internos de PLD/FTP; * Apoiar a realização de due diligence de clientes, com foco em dados cadastrais e documentação básica; * Identificar, avaliar, analisar e mitigar os riscos de que novos produtos, serviços ou tecnologias possam ser utilizados para práticas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (LD/FTP) ou outros delitos correlatos; * Buscar o cumprimento da Portaria SPA/MF nº 1\.143 e demais diretrizes aplicáveis. **REQUISITOS PARA A VAGA:** * Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; * Experiência prévia em PLD/FTP em plataformas de apostas online, instituições financeiras ou fintechs; * Conhecimento em normas brasileiras de prevenção à lavagem de dinheiro (SPA/MF nº 1\.143/2024; COAF; Lei nº 9\.613/98\); * Familiaridade com Excel; PowerPoint e Word. **DIFERENCIAIS:** * Certificações em PLD/AML; * Conhecimento em listas pertinentes à PLD/FTP (ex: listas de sanções, PEPs, watchlists, etc); * Experiência com análises de grandes volumes de dados. **Diversidade nos fortalece!** Se você é uma pessoa com deficiência, nossas oportunidades estão esperando por você. **Junte\-se ao nosso time!**