Analista de KYC

Descrição

Resumo: Junte-se à SwissBorg como Analista de KYC para garantir a conformidade regulatória e apoiar a diligência prévia dos clientes, investigando riscos e mantendo processos precisos no mundo em constante evolução das finanças digitais. Pontos principais: 1. Realizar diligência prévia e avaliação de risco para usuários novos e existentes. 2. Investigar usuários de alto risco e realizar diligência aprimorada. 3. Colaborar com equipes internas para manter os processos precisos e atualizados. Na SwissBorg, nossa missão é construir um espectro de experiências de investimento que ajudem as pessoas a redefinir a riqueza. Nosso aplicativo possui mais de 880.000\+ usuários verificados, oferecendo os melhores preços e liquidez em 15 moedas fiduciárias para compra de 300\+ criptomoedas. Os usuários podem obter rendimentos, diversificar suas carteiras com nossos pacotes temáticos de criptomoedas e ter acesso a oportunidades exclusivas de investimento alfa. Nossa comunidade está se expandindo rapidamente, com mais de $1\.9 bilhão em ativos mantidos no aplicativo e mais de 55.000 usuários premium. Junte-se a nós para moldar o futuro das finanças, ultrapassar os limites do possível e transformar a forma como as pessoas gerenciam sua riqueza. Seja você da Áustria ou de Taiwan, e independentemente de sua carteira valer um dólar ou um milhão, a SwissBorg fornece as melhores ferramentas para aprender sobre moedas digitais e gerenciar sua riqueza de forma eficaz. Junte-se à equipe para ajudar a revolucionar o mundo juntos! Estamos buscando um Analista de KYC para integrar nossa equipe na SwissBorg. Nessa função, você ajudará a garantir que nossos usuários cumpram os padrões regulatórios e de conformidade, apoiando a diligência prévia dos clientes e revisões contínuas. Você trabalhará com informações e documentações de usuários, identificará e investigará riscos potenciais e colaborará com equipes internas para manter nossos processos precisos e atualizados. Se você é motivado, curioso e deseja aprender mais sobre o mundo em constante evolução das finanças digitais, adoraríamos receber sua candidatura. ### **Suas responsabilidades:** * + Realizar a diligência prévia de novos usuários, solicitando informações e documentação relacionadas ao KYC, revisando e verificando a documentação recebida e realizando uma avaliação analítica de risco para novos usuários + Revisão periódica dos registros de KYC quanto à completude, incluindo a verificação de que a diligência prévia foi realizada e que o processo foi seguido + Realizar verificações de listas de restrição (name screening) para identificar possíveis correspondências com listas monitoradas e de sanções, escalonando quaisquer correspondências para revisão e ação adicionais + Realizar verificações de consistência de endereços IP e investigar inconsistências e riscos potenciais + Investigar usuários de alto\-risco e realizar diligência aprimorada de acordo com as diretrizes de KYC, incluindo a análise de documentação adicional, a verificação das origens dos fundos e a realização de investigações adicionais para mitigar riscos potenciais + Comunicar-se de forma eficaz e eficiente com as partes internas e externas relevantes para obter documentos de KYC + Trabalhar em projetos específicos que possam surgir ocasionalmente ### **Sobre você:** * + Graduação em Direito ou Administração de Empresas + 1\-2 anos de experiência em cargo semelhante + Excelentes habilidades de pesquisa e análise + Conhecimento sólido e/ou experiência prática com as Recomendações do GAFI (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) + Fluência em inglês + Capacidade de trabalhar em múltiplas tarefas de forma independente, com supervisão mínima + Excelentes habilidades organizacionais e grande atenção aos detalhes + Experiência em monitoramento de transações, tanto convencional quanto em cadeia (on\-chain), é um diferencial + Experiência em onboarding de clientes KYB é um diferencial + Bom entendimento do ecossistema Blockchain é um diferencial + Experiência em monitoramento e triagem AML é um diferencial **Por que você deveria se candidatar:** * Liberdade para construir a empresa dos seus sonhos * Aprender com especialistas (super legais) em finanças, engenharia, IA, psicologia e negócios * Bônus BORG baseado em nosso sistema meritocrático * Horário de trabalho flexível * 25 dias úteis de férias \+ feriados locais * Forneceremos um MacBook e um stack tecnológico de ponta para ajudá-lo a fazer seu melhor trabalho \- Retiros anuais da empresa e das equipes \- Adoraríamos vê-lo no próximo!* Oportunidades contínuas de aprendizado e desenvolvimento Se nossa descrição de vaga falar com você, mas você não acredita que atende a 100% dos requisitos, candidate-se mesmo assim! É possível que você tenha habilidades das quais nem sequer sabemos que precisamos. Na SwissBorg, abraçamos a diversidade. Acreditamos firmemente que alcançar os melhores resultados exige diferentes perspectivas e origens. Comprometemo-nos com a abertura, a curiosidade e a criação de uma cultura inclusiva, pois sabemos que equipes diversas constroem melhores produtos e geram melhores ideias. Incentivamos fortemente inscrições de todas as pessoas! Familiarizar-se com nosso produto é essencial para qualquer pessoa que deseje integrar nossa equipe. Certifique-se de testar o aplicativo, explorar nosso blog para as últimas novidades e seguir nossa Página de Carreiras, LinkedIn e X para atualizações regulares da empresa! Podemos utilizar ferramentas de inteligência artificial (IA) para apoiar partes do processo de contratação, como análise de candidaturas, avaliação de currículos ou análise de respostas. Essas ferramentas auxiliam nossa equipe de recrutamento, mas não substituem o julgamento humano. As decisões finais de contratação são sempre tomadas por humanos. Caso deseje mais informações sobre como seus dados são processados, entre em contato conosco.