Analista KYC

Descrição

Resumo: Junte-se à SwissBorg como Analista KYC para garantir a conformidade regulatória, apoiar a diligência devida dos clientes e investigar riscos potenciais no mundo em constante evolução das finanças digitais. Pontos principais: 1. Ajude a garantir que os usuários cumpram as normas regulatórias e de conformidade 2. Trabalhe com informações dos usuários, identifique e investigue riscos potenciais 3. Aprenda sobre o mundo em constante evolução das finanças digitais Na SwissBorg, nossa missão é construir um espectro de experiências de investimento que ajudem as pessoas a redefinir a riqueza. Nosso aplicativo possui mais de 880.000\+ usuários verificados, oferecendo os melhores preços e liquidez em 15 moedas fiduciárias para comprar 300\+ criptomoedas. Os usuários podem obter rendimentos, diversificar seus portfólios com nossos pacotes temáticos de criptomoedas e acessar oportunidades exclusivas de investimento alpha. Nossa comunidade está se expandindo rapidamente, com mais de $1\.9 bilhão em ativos mantidos no aplicativo e mais de 55.000 usuários premium. Junte-se a nós para moldar o futuro das finanças, ultrapassar os limites do possível e transformar a forma como as pessoas gerenciam sua riqueza. Seja você da Áustria ou de Taiwan, e independentemente de seu portfólio valer um dólar ou um milhão, a SwissBorg fornece as melhores ferramentas para aprender sobre moedas digitais e gerenciar sua riqueza de forma eficaz. Junte-se à equipe para ajudar a revolucionar o mundo juntos! Estamos procurando um Analista KYC para integrar nossa equipe na SwissBorg. Nesta função, você ajudará a garantir que nossos usuários cumpram as normas regulatórias e de conformidade, apoiando a diligência devida dos clientes e revisões contínuas. Você trabalhará com informações e documentação dos usuários, identificará e investigará riscos potenciais e colaborará com equipes internas para manter nossos processos precisos e atualizados. Se você for motivado, curioso e interessado em aprender mais sobre o mundo em constante evolução das finanças digitais, gostaríamos muito de receber sua candidatura. ### **Você irá** * + Realizar a diligência devida em novos usuários, solicitando as informações e documentação KYC, revisando e verificando a documentação recebida e realizando uma avaliação analítica de risco para novos usuários + Revisão periódica dos registros KYC quanto à completude, incluindo a verificação de que a diligência devida foi realizada e de que o processo foi seguido + Realizar verificações de triagem de nomes para identificar possíveis correspondências com listas de vigilância e listas de sanções, e encaminhar quaisquer correspondências para análise e ação adicionais + Realizar verificações de consistência de endereços IP e investigar inconsistências e riscos potenciais + Investigar usuários de alto\-risco e realizar diligência devida aprimorada conforme as diretrizes KYC, incluindo a revisão de documentação adicional, a verificação das fontes de recursos financeiros e a realização de investigações adicionais para mitigar riscos potenciais + Comunicar-se de forma eficaz e eficiente com as partes internas e externas relevantes para obter documentos KYC + Trabalhar em projetos específicos que possam surgir ocasionalmente ### **Sobre você:** * + Graduação em Direito ou Administração de Empresas + 1\-2 anos de experiência em posição semelhante + Fortes habilidades de pesquisa e análise + Conhecimento sólido e/ou experiência prática com as Recomendações do GAFI (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) + Fluência em inglês + Capacidade de trabalhar em múltiplas tarefas de forma independente, com supervisão mínima + Excelentes habilidades organizacionais e grande atenção aos detalhes + Experiência em monitoramento de transações, tanto convencional quanto em cadeia (on\-chain), é um diferencial + Experiência em onboarding de clientes KYB é um diferencial + Bom entendimento do ecossistema Blockchain é um diferencial + Experiência em monitoramento e triagem AML é um diferencial **Por que você deve se candidatar:** * Liberdade para construir a empresa dos seus sonhos * Aprenda com especialistas (super legais) em finanças, engenharia, IA, psicologia e negócios * Bônus BORG baseado em nosso sistema meritocrático * Horário de trabalho flexível * 25 dias úteis de férias \+ feriados locais * Forneceremos um MacBook e uma pilha tecnológica de ponta para ajudá-lo a fazer o seu melhor trabalho \- Retiros anuais da empresa e das equipes \- Adoraríamos vê-lo no próximo!* Oportunidades contínuas de aprendizado e desenvolvimento Se a descrição da vaga falar com você, mas você não sentir que atende a 100% dos requisitos, candidate-se mesmo assim! É possível que você tenha habilidades de que nem sabíamos que precisávamos. Na SwissBorg, abraçamos a diversidade. Acreditamos firmemente que alcançar os melhores resultados exige diferentes perspectivas e origens. Comprometemo-nos com a abertura, a curiosidade e a criação de uma cultura inclusiva, pois sabemos que equipes diversas constroem produtos melhores e geram ideias superiores. Incentivamos fortemente candidaturas de todas as pessoas! Familiarizar-se com nosso produto é fundamental para qualquer pessoa que deseje integrar nossa equipe. Certifique-se de testar o aplicativo, explorar nosso blog para as últimas novidades e seguir nossa Página de Carreiras, LinkedIn e X para atualizações regulares da empresa! Podemos utilizar ferramentas de inteligência artificial (IA) para apoiar partes do processo de contratação, como análise de candidaturas, avaliação de currículos ou análise de respostas. Essas ferramentas auxiliam nossa equipe de recrutamento, mas não substituem o julgamento humano. As decisões finais de contratação são sempre tomadas por humanos. Caso deseje mais informações sobre como seus dados são processados, entre em contato conosco.