Resumo da Vaga: Profissional para monitorar normas regulatórias, atuar em PLD e prevenção a fraudes, e gerir conformidade em instituição financeira. Principais Destaques: 1. Experiência em Compliance Regulatório de instituições financeiras 2. Atuação em PLD e prevenção a fraudes, KYC e KYTP 3. Conhecimento de produtos e serviços financeiros ### **DESCRIÇÃO DA VAGA** * Realizar o monitoramento contínuo de normas e regulamentações aplicáveis aos negócios, produtos e serviços, analisar aplicabilidade e comunicar às áreas impactadas, bem como acompanhar a implantação dos projetos de conformidade regulatória; * Atuar junto ao time na execução dos processos de monitoramento de PLD e prevenção a fraudes, cadastro de clientes (KYC), due diligences de parceiros de negócios e correspondentes bancários (KYTP), incluindo a declaração mensal de conformidade ref Res. Conjunta 6; * Assegurar o tratamento tempestivo, pela equipe, de eventuais ordens judiciais e ofícios referentes a movimentações financeiras, quebra de sigilo e demais requisições de autoridades judiciárias e policiais; * Acompanhar os prazos regulatórios para envio/ remessa de reportes regulatórios e respostas a ofícios e requisições do Banco Central e demais órgãos reguladores, e assegurar qualidade e consistência das informações; * Ser responsável pelos chamados/solicitações direcionados para a área e responder e/ou direcionar para atuação da equipe, de acordo com o tema, dentro dos SLAs estabelecidos; * Revisar e atualizar a AIR da Instituição, bem como realizar os testes de efetividade de PLD e elaborar o relatório Anual de PLD/FT; Apoiar a gestão na implantação de processos de análise e gestão de riscos operacionais e de conformidade, definição de controles preventivos e detectivos. * ### **REQUISITOS DA VAGA** * Experiência com atuação direta em Compliance Regulatório de instituições financeiras, IPs e/ou fintechs de crédito; * Conhecimento de produtos e serviços financeiros, incluindo operações de crédito pessoal e consignado público e privado; * Experiência em controles regulatórios em geral e acessos/funções dos sistemas do Bacen \- UNICAD, SISCOM, BCCorreio, Limites, SCR, CRD etc; * Conhecimentos sobre os procedimentos relacionados solicitação de licenças, aumento/diminuição de capital, nomeação/renúncia de diretores e demais atos junto ao Banco Central; * Conhecimentos de direito societário e atos societários relacionados a S/As. ### **BENEFÍCIOS DA VAGA** * Plano de Saúde; * Plano odontológico; * Vale Refeição/Vale Alimentação; * Seguro de Vida; * Previdência Privada; * Descontos em farmácias; * Descontos em universidades; * Investimento para cursos e treinamentos externos; * TOTALPASS; * Gympass; * Day off no aniversário; * Vale Cultura. ### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** **Contrato:** CLT