Agente Sênior, Operações de CDD

Descrição

Resumo: A OKX está buscando um Especialista em Operações KYC para integrar sua equipe de CDD, responsável por analisar casos de clientes com potenciais riscos de lavagem de dinheiro e outras preocupações relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro (PLD) e fraude. Pontos principais: 1. Oportunidade de alto impacto em uma exchange global de criptomoedas de rápido crescimento 2. Parte integrante da equipe de CDD 3. Contribuir para o aprimoramento contínuo da função de CDD **Quem Somos** -------------- Na OKX, acreditamos que o futuro será redefinido pelas criptomoedas e, em última instância, contribuirá para a liberdade de cada indivíduo. A OKX é uma das principais exchanges de criptomoedas e desenvolvedora da carteira OKX Wallet, oferecendo a milhões de usuários acesso à negociação de criptomoedas e a aplicações descentralizadas de criptomoedas (dApps). A OKX também é uma marca confiável para centenas de grandes instituições que buscam acesso aos mercados de criptomoedas. Somos seguros e confiáveis, respaldados pela nossa Prova de Reservas. Em nossos diversos escritórios ao redor do mundo, unimo-nos por nossos princípios fundamentais: *Nós Antes de Mim*, *Fazer a Coisa Certa* e *Fazer as Coisas*. Esses valores compartilhados impulsionam nossa cultura, moldam nossos processos e fomentam um ambiente amigável, gratificante e diversificado para todos os OK\-ers. A OKX faz parte do grupo OKG, que leva o valor da tecnologia Blockchain aos usuários em todo o mundo por meio de seus produtos líderes: OKX, OKX Wallet, OKLink e outros. **Sobre a Oportunidade** ------------------------- Trata-se de uma oportunidade única e de alto impacto em uma das exchanges globais de criptomoedas de mais rápido crescimento. Como Especialista em Operações KYC, você fará parte integrante de nossa equipe de CDD, sendo responsável por analisar casos de clientes sinalizados pelos nossos sistemas de onboarding quanto a possíveis riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA) e outras preocupações relacionadas à PLD ou fraude. Experiência prévia em processos de Conheça Seu Cliente (KYC) e conformidade com sanções é essencial para esta posição. **Suas Responsabilidades** ------------------------ * Realizar análises abrangentes dos casos de onboarding de novos clientes, garantindo a aplicação consistente dos princípios KYC de acordo com a política KYC da Empresa e seu quadro de avaliação de risco dos clientes. * Analisar a documentação KYC submetida pelos clientes, utilizando ferramentas internas de validação e fontes externas confiáveis para verificar materiais relacionados à PLD. * Solicitar a documentação adequada de CDD/EDD dos clientes, assegurando que o processo de onboarding seja concluído integralmente em conformidade com as políticas e procedimentos internos. * Acompanhar solicitações pendentes de CDD/EDD, mantendo comunicação oportuna dentro dos Acordos de Nível de Serviço (SLAs) aplicáveis. * Investigar possíveis correspondências geradas pela aplicação de screening da Empresa, avaliando os clientes contra listas de sanções, bases de dados de Pessoas Politicamente Expostas (PPE) e fontes de mídia adversa, tomando as medidas adequadas com base nas descobertas. * Relatar questões de PLD/CDD e elevar assuntos à gestão conforme necessário. * Oferecer um elevado padrão de atendimento a clientes e partes interessadas internas, tratando todas as consultas de forma profissional e escalando-as quando necessário. * Contribuir para o aprimoramento contínuo da função de CDD, incluindo a manutenção e atualização de procedimentos operacionais. * Apoiar e gerenciar projetos pontuais conforme surgirem. **Vantagens e Benefícios** --------------------- * Pacote competitivo de remuneração total * Programas de Aprendizado e Desenvolvimento (L\&D) e subsídio educacional para o crescimento e desenvolvimento dos funcionários * Diversos programas de integração em equipe e eventos corporativos * Auxílios para bem-estar e refeições * Planos abrangentes de assistência médica para funcionários e seus dependentes \#LI\-EWR1 \#LI\-HYBRID Aviso: Todas as vagas oficiais da OKX são publicadas neste site. Embora algumas vagas possam aparecer ocasionalmente em plataformas terceirizadas selecionadas, as informações em outros sites podem ser imprecisas ou desatualizadas. **Em caso de dúvida, envie sua candidatura diretamente por meio do nosso site oficial de carreiras.** As informações coletadas e processadas como parte do processo seletivo de qualquer candidatura enviada estão sujeitas à Nota de Privacidade para Candidatos da OKX.