Analista de Triagem de Nomes AML

Descrição

Resumo: O Analista de Triagem de Nomes AML revisa alertas relacionados a notícias negativas, PEPs (pessoas politicamente expostas) e sanções, trata escalonamentos e fornece avaliações documentadas para prevenir crimes financeiros. Pontos principais: 1. Revisar e resolver alertas de triagem de nomes AML no World Check e no Lexis Nexis 2. Avaliar informações para identificar fatores de risco e apoiar a equipe AML 3. Analista proativo e atento a detalhes, com interesse na prevenção de crimes financeiros Visão geral: O **Analista de Triagem de Nomes AML** será responsável por revisar alertas de notícias negativas, PEPs e sanções no domínio público relacionados a crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras transações ilícitas envolvendo dinheiro ou títulos. O profissional tratará escalonamentos e consultas dentro da função AML, avaliará informações para identificar fatores de risco e entregará avaliações bem\-documentadas aos Oficiais AML com base em pesquisas investigativas. Procuramos um analista proativo e atento a detalhes, com forte interesse na prevenção de crimes financeiros. Neste cargo, você realizará continuamente a triagem de nomes e ajudará a garantir que os processos de monitoramento atendam aos padrões regulatórios e às políticas internas. Você se destacará em um ambiente de ritmo acelerado, lidando com múltiplas solicitações ao mesmo tempo, mantendo alta precisão e julgamento profissional. Responsabilidades: * Revisar continuamente os acertos na triagem de nomes no World Check e no Lexis Nexis relativos à base de clientes existente das divisões americanas do Grupo StoneX (OFAC, triagem de mídia adversa, PEPs) e resolver os alertas correspondentes: (a) Verificar as informações existentes dos clientes e descartar acertos falsos positivos com base nos dados dos perfis KYC dos clientes (por exemplo, data de nascimento, endereço, localização geográfica etc.); (b) Escalonar alertas que não puderem ser descartados ou que representem uma correspondência real ao Grupo de Escalonamento AML das Américas. Utilizar sistemas internos de KYC para buscar informações específicas dos clientes. * Executar o mesmo processo com fornecedores existentes. * Atualizar listas internas de vigilância via World\-check, sob orientação da Equipe de Escalonamento AML das Américas * Garantir que todos os alertas de triagem sejam resolvidos nas ferramentas de triagem de nomes (WorldCheck e Lexis Nexis Bridger) * Monitorar a caixa de entrada do Grupo AML e auxiliar na manutenção dos registros AML * Apoiar a equipe AML em buscas 314(a), conforme necessário Qualificações: * Experiência prévia de 1\- 3 anos em empresa de serviços financeiros em área correlata — como Operações, Abertura de Novas Contas ou KYC/Diligência devida sobre clientes. * É necessário ter experiência no uso de ferramenta de triagem de nomes de clientes, por exemplo, WorldCheck ou Lexis Nexis (para triagem de clientes contra listas de sanções, pessoas politicamente expostas e notícias negativas). * **É obrigatório** ter fluência em inglês (incluindo excelente capacidade de leitura e escrita) * **É obrigatório** ter boas habilidades de escrita (capacidade de resumir claramente informações em um modelo estruturado) * São necessárias boas habilidades analíticas e de resolução de problemas * Domínio do Microsoft Excel e do Microsoft Word, com capacidade de aprender novas tecnologias rapidamente * Deve trabalhar bem em equipe; espírito colaborativo